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瑞达期货股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

摘要: 瑞达期货股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年10月15日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2019年10月10日以邮件等形式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事6人,实际出席

证券代码:002961证券缩写:大瑞期货公告编号。:2019-011

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽塔期货有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2019年10月15日在公司会议室举行。本次董事会会议的通知和会议材料将于2019年10月10日邮寄给公司全体董事。会议当场举行,由董事长林志斌先生主持。六名董事应出席会议,六名实际出席会议,所有监事和高级管理人员应作为无表决权的代表出席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议将以书面投票方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议和通过“关于……的提案”

为加强公司管理,完善内部经济监督检查机制,提高经济效益,规避经营风险,确保公司财产安全和经济活动的合法性、真实性和有效性,根据国家有关法律法规,结合公司实际情况,制定本《丽塔期货有限公司内部审计制度》,适用于公司总部和业务部门。详情请查阅指定的信息披露媒体和巨潮信息网。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《法案》

为加强对董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理,进一步明确管理程序,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》, 《上市公司股东和董事减持规定》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理指引》、《中小企业董事会进一步规范上市公司董事的规定》、《监事和高级管理人员买卖公司股份通知》, 现制定《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事和高级管理人员减持实施细则》等相关规定,以及丽塔期货有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股份的管理制度。 详情请查阅指定的信息披露媒体和巨潮信息网。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审查并通过《议案》

为进一步完善公司内部信息管理制度,做好内部信息保密工作,有效防范内幕交易等证券违法行为,维护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》, 制定《关于建立上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,丽塔期货有限公司内幕信息知情人登记管理制度。 详情请查阅指定的信息披露媒体和巨潮信息网。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审查并通过《关于修改和办理工商变更登记的议案》

经中国证监会批准,公司于2019年8月1日首次向社会发行4500万元人民币普通股,并于2019年9月5日在深圳证券交易所上市。

本次公开发行后,公司总股本由4亿股增至4.45亿股,注册资本由4亿元增至4.45亿元。同时,根据中国证监会2019年4月17日发布的《关于修改的决定》(证监会公告[2019年第10号)的有关规定,公司拟修改公司章程,办理工商变更登记。详情请查阅指定的信息披露媒体和巨潮信息网。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。该议案仍需提交公司股东大会审议通过。

五、审查并通过《议案》

为了规范公司信息披露行为,保证公司信息披露内容的真实性、准确性和完整性,有效维护公司、股东和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《期货交易条例》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》, 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等相关规定,结合丽塔期货有限公司章程和公司实际情况,制定丽塔期货有限公司信息披露管理制度。 详情请查阅指定的信息披露媒体和巨潮信息网。

六、审查并通过《议案》

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票和上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》, 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,并结合公司实际情况,《丽塔期货公司募集资金使用管理制度》详见指定信息披露媒体和巨潮信息网。

七.审议通过丽塔海外子公司股份变更提案

根据丽塔期货有限公司的战略规划和业务发展需要,丽塔期货有限公司持有的丽塔国际金融控股有限公司100%股权免费转让给丽塔期货有限公司全资拥有的丽塔国际金融有限公司。公司的国际业务将以期货经纪业务为基础,通过合并多种金融许可证,在不同的海外国家和地区设立分支机构,逐步成为一个有竞争力的金融控股集团,为客户提供全面的全球金融服务。为了保证公司国际业务的健康稳定发展,我们必须遵守不同国家和地区的法律法规,满足当地监管的要求。有鉴于此,丽塔期货有限公司海外子公司有必要进行相应的股权变更,该方案必须在获得香港证监会批准后向中国证监会备案。详情请查阅指定的信息披露媒体和巨潮信息网。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

八.审议通过《关于共同选举第三届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名,董事会同意提名郭晓丽先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

公司的独立董事对此事发表了独立意见。详情请查阅指定的信息披露媒体和巨潮信息网。

九.审议通过关于召开2019年第三次股东特别大会的议案

有关详情,该公司当天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发表。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

我在此宣布!

丽塔期货有限公司董事会

2019年10月15日


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